Покупка недвижимости — способ «отмыть» деньги?

В истории преступлений можно найти тысячи способов «отмывания» денег, не станем их перечислять, пусть этим занимаются правоохранительные органы или мошенники. Нетрудовые доходы часто вкладывают в покупку дорогостоящие предметы, к примеру, в металлообрабатывающее оборудование для частных производственных предприятиях, а также «очищают» такие деньги, приобретая на них недвижимость. Пожалуй, приобретение недвижимости — практически самый популярный способ легализовать свои доходы, однако на этом пути у преступников могут встретиться серьезные препоны.

Не так давно полицией Майами были выявлены члены банды, которые занимались отмыванием денег через покупку недвижимости. Как говорят власти, вырученные от продажи наркотиков деньги, привозят в Европу из Южной Америки, а затем мошенники вкладывают их в покупку шикарных вилл в Майами. Один из предполагаемых лидеров банды из Испании обвиняется в отмывании более чем 26 миллионов долларов, вырученных от продажи наркотиков, через покупку недвижимости в Майами. Дома приобретались напрямую у застройщиков, к которым теперь у полиции много вопросов. Деньги проводились через специально для этого открытые фирмы по типичному сценарию: незаконные наличные помещались в иностранные банки, а дальше через открытые фирмы приобреталась недвижимость.

Эта история напоминает события в 1970-80-х годов: тогда на деньги от преступной деятельности  было построено много высотных зданий в Майами — в 2006 году об этом признались сами преступники. Поскольку в законодательстве, которое регулирует нормы строительства и приобретения недвижимости в США, есть множество «лазеек», именно эта сфера является самой привлекательной для сокрытия выручки и отмывания доходов.

Одновременно на рынке недвижимости Южной Флориды происходит буквально бум: растет количество строящихся домов: в настоящее время планируется строительство более 150 небоскребов, по части из них все еще привлекаются депозиты, остальные уже находятся на стадии возведения. И цены на недвижимость продолжают расти. И в таких условиях на рынке появляется все больше покупателей из-за рубежа. Эксперты считают, что местные покупатели недвижимости подчас не готовы платить высокую цену за метр жилья, а иностранцы делают это легко. Специалисты предполагают, что большую долю этих покупателей составляют именно те, кому необходимо «отмыть» свои доходы.

Преступность в сфере недвижимости была всегда, как впрочем и мошенничество во всех других сферах. Даже желая приобрести пильные диски по дереву, можно нарваться на неблагонадежных продавцов, что уж говорить о дорогой недвижимости.